2023年反钱大事记

2023年1月

2023年1月30日，中国人民银行发布《2021年中国反洗钱报告》。

2023年2月

2023年2月22日至2月24日，FATF第33届第二次全体会议在法国巴黎举行。

2023年2月27日，FATF发布《艺术品及古董市场的洗钱和恐怖融资》研究报告。

2023年3月

2023年3月10日，FATF发布《40项建议修订稿》以及《法人受益权指引》。

2023年3月14日，FATF发布《打击勒索软件融资》报告。

 2023年6月

2023年6月6日，国务院办公厅提请全国人大常委会审议反洗钱修订草案。

2023年6月23日，FATF 发布更新后的高风险及应加强监控的或地区名单。

2023年7月 

2023年7月24日，中国人民银行发布《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿)》，细化明确了

中国人民银行业务领域数据安全合规底线要求，填补该领域数 据安全管理制度保障空白。

2023年8月

2023年8月1日，中国人民银行、外汇管理局召开下半年工作会议，其中在第六方面“持续提升金融服务和管理水平”

中提出：

1.将深入开展涉赌涉诈“资金链”治理；

2. 全面强化征信监管和反洗钱工作。

2023年9月 

2023年9月20日，监察委员会办公厅、 更高人民检察院办公厅、公安部办公厅发布《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》。

 2023年10月

2023年10月25日至27日，FATF第四次全体会议在法国巴黎举行，就洗钱、恐怖融资、扩散融资等关键问题和中东局势

展开讨论。

2023年11月 

2023年11月30日，更高检发布《检察机 关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例》。 

2023年12月

2023年12月20日，北京市人民法院发布《北京市人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》。